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Pessoa

ANDRE LUIZ PONTIN

***.246.930-**

Empresas vinculadas

ETHIC SUL ASSESSORIA EM GOVERNANCA RISCOS E COMPLIANCE LTDA

94.661.907/0001-45

DIAGSAUDE CENTRO INTEGRADO DE OFTALMO E OTORRINO LTDA

07.669.457/0001-32

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ PONTIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ PONTIN
CPF: ***.246.930-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ETHIC SUL ASSESSORIA EM GOVERNANCA RISCOS E COMPLIANCE LTDA 94.661.907/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
DIAGSAUDE CENTRO INTEGRADO DE OFTALMO E OTORRINO LTDA 07.669.457/0001-32Baixada	Sócio	03/11/2005	Ver empresa
ISORS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR DO RIO GRANDE DO SUL SS 93.205.326/0001-36Baixada	Sócio	08/03/2001	Ver empresa
CORRETORA DE SEGUROS PONTIN LTDA-M E 91.352.278/0001-83Baixada	Sócio	23/11/1995	Ver empresa

Razão social

ETHIC SUL ASSESSORIA EM GOVERNANCA RISCOS E COMPLIANCE LTDA

94.661.907/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

DIAGSAUDE CENTRO INTEGRADO DE OFTALMO E OTORRINO LTDA

07.669.457/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2005

Razão social

ISORS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR DO RIO GRANDE DO SUL SS

93.205.326/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2001

Razão social

CORRETORA DE SEGUROS PONTIN LTDA-M E

91.352.278/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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