Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LUIZ MALUCELLI

***.028.489-**

Empresas vinculadas

MLC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

26.278.161/0001-35

LAGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.475.453/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ MALUCELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ MALUCELLI
CPF: ***.028.489-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 26.278.161/0001-35Ativa	Sócio	01/12/2021	Ver empresa
LAGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 19.475.453/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2013	Ver empresa
FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO PARANA ACOES 00.728.666/0001-60Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ASSOCIACAO DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DE CREDITO AO SERVIDOR - A.F.I.C.S. 05.222.515/0001-50Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GUILA ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E MARKETING SA 05.732.168/0001-05Ativa	Diretor	23/04/2003	Ver empresa
PARANA BANCO SA 14.388.334/0001-99Ativa	Diretor	26/02/1991	Ver empresa

Razão social

MLC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

26.278.161/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

LAGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.475.453/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2013

Razão social

FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO PARANA ACOES

00.728.666/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ASSOCIACAO DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS DE CREDITO AO SERVIDOR - A.F.I.C.S.

05.222.515/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GUILA ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E MARKETING SA

05.732.168/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2003

Razão social

PARANA BANCO SA

14.388.334/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.