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Pessoa

ANDRE LUIZ MALTA DE LIMA RAMALHO

***.487.257-**

Empresas vinculadas

JSMF COMERCIAL LTDA

47.241.437/0001-80

AHI COMERCIAL LTDA

29.910.966/0001-48

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ MALTA DE LIMA RAMALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ MALTA DE LIMA RAMALHO
CPF: ***.487.257-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JSMF COMERCIAL LTDA 47.241.437/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
AHI COMERCIAL LTDA 29.910.966/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2018	Ver empresa
HOLESHOT - REPRESENTACOES LTDA 14.026.625/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	10/06/2011	Ver empresa
GAMMA CONSULTORIA LTDA 10.354.121/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2008	Ver empresa

Razão social

JSMF COMERCIAL LTDA

47.241.437/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

AHI COMERCIAL LTDA

29.910.966/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Razão social

HOLESHOT - REPRESENTACOES LTDA

14.026.625/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2011

Razão social

GAMMA CONSULTORIA LTDA

10.354.121/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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