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Pessoa

ANDRE LUIZ FIOCHI

***.445.648-**

Empresas vinculadas

FIOCHI SERVICOS LTDA

59.601.344/0001-07

SOL NASCENTE DE SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.214.869/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ FIOCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ FIOCHI
CPF
***.445.648-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FIOCHI SERVICOS LTDA

59.601.344/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

SOL NASCENTE DE SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.214.869/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

ASTRO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

29.218.808/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

JOAO CARLOS FIOCHI JUNIOR OUTRO

20.303.234/0001-15

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA

04.996.664/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.