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Pessoa

ANDRE LUIZ FARNEZI LOBO

***.151.336-**

Empresas vinculadas

BTS MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

11.479.009/0001-43

LEVIA PARTICIPACOES LTDA

24.878.137/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ FARNEZI LOBO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ FARNEZI LOBO
CPF: ***.151.336-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTS MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 11.479.009/0001-43Ativa	Diretor	18/10/2019	Ver empresa
LEVIA PARTICIPACOES LTDA 24.878.137/0001-01Ativa	Administrador	21/11/2018	Ver empresa
FIGUEIREDO LOBO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 05.265.519/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2002	Ver empresa
MAIS ARQUITETURA LTDA. 03.970.038/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2000	Ver empresa

Razão social

BTS MALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

11.479.009/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

LEVIA PARTICIPACOES LTDA

24.878.137/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Razão social

FIGUEIREDO LOBO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

05.265.519/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2002

Razão social

MAIS ARQUITETURA LTDA.

03.970.038/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.