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Pessoa

ANDRE LUIZ FALQUEIRO SILVA

***.260.408-**

Empresas vinculadas

FALQUEIRO ODONTOLOGIA LTDA

29.950.633/0001-42

CRAOL CLUBE RECR DOS ACADEMICOS DA FAC DE ODONT DE LINS

57.269.524/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ FALQUEIRO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ FALQUEIRO SILVA
CPF: ***.260.408-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALQUEIRO ODONTOLOGIA LTDA 29.950.633/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2018	Ver empresa
CRAOL CLUBE RECR DOS ACADEMICOS DA FAC DE ODONT DE LINS 57.269.524/0001-08Inapta	Presidente	02/10/2009	Ver empresa
FALQUEIRO PREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 04.724.846/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2001	Ver empresa

Razão social

FALQUEIRO ODONTOLOGIA LTDA

29.950.633/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Razão social

CRAOL CLUBE RECR DOS ACADEMICOS DA FAC DE ODONT DE LINS

57.269.524/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2009

Razão social

FALQUEIRO PREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

04.724.846/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.