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Pessoa

ANDRE LUIZ DOS SANTOS

***.501.609-**

Empresas vinculadas

MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

39.649.812/0001-06

AP OESTE PARTICIPACOES LTDA

38.927.546/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
CPF: ***.501.609-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 39.649.812/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2020	Ver empresa
AP OESTE PARTICIPACOES LTDA 38.927.546/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa
AFJ ENERGY PARTICIPACOES LTDA 33.768.074/0001-21Ativa	Sócio	29/05/2019	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS TBS LTDA 13.512.081/0001-50Ativa	Sócio	14/04/2011	Ver empresa
JOACABA MULTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 09.387.594/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2008	Ver empresa
COMERCIO DE ALIMENTOS PIRAMIDES LTDA 02.156.343/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	16/09/1997	Ver empresa

Razão social

MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

39.649.812/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

AP OESTE PARTICIPACOES LTDA

38.927.546/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

AFJ ENERGY PARTICIPACOES LTDA

33.768.074/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

EMPREENDIMENTOS TBS LTDA

13.512.081/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2011

Razão social

JOACABA MULTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

09.387.594/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2008

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS PIRAMIDES LTDA

02.156.343/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.