Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA

***.649.885-**

Empresas vinculadas

SIGA PRIME CLUBE DE BENEFICIOS

57.322.886/0001-07

CONCEPT MAIS CLUBE DE BENEFICIOS

48.846.333/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA
CPF: ***.649.885-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIGA PRIME CLUBE DE BENEFICIOS 57.322.886/0001-07Ativa	Presidente	28/08/2024	Ver empresa
CONCEPT MAIS CLUBE DE BENEFICIOS 48.846.333/0001-62Ativa	Presidente	07/11/2022	Ver empresa
ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA 03364988536 32.557.212/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2019	Ver empresa
ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA 03364988536 27.210.802/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa
ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA 03364988536 20.440.262/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2014	Ver empresa
ARAJU TREINAMENTO & EVENTOS LTDA 11.110.548/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2010	Ver empresa

Razão social

SIGA PRIME CLUBE DE BENEFICIOS

57.322.886/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

CONCEPT MAIS CLUBE DE BENEFICIOS

48.846.333/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA 03364988536

32.557.212/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA 03364988536

27.210.802/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

ANDRE LUIZ DE SOUZA MOREIRA 03364988536

20.440.262/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Razão social

ARAJU TREINAMENTO & EVENTOS LTDA

11.110.548/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.