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Pessoa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MACHADO

***.329.370-**

Empresas vinculadas

L&A SERVICOS MULTINIVEL LTDA

28.427.114/0001-31

NEC CAXIAS LANCHONETE LTDA

24.495.002/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DE SOUZA MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ DE SOUZA MACHADO
CPF: ***.329.370-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L&A SERVICOS MULTINIVEL LTDA 28.427.114/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2019	Ver empresa
NEC CAXIAS LANCHONETE LTDA 24.495.002/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2016	Ver empresa
MC APARTS BARRA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 20.024.893/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2014	Ver empresa
MP GLOBAL CONSULT LTDA 09.397.113/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2014	Ver empresa
MCAFE SERVICOS E BUFFET LTDA 05.890.171/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2007	Ver empresa
CIDADE DOS PES COMERCIO REPRESENTAOES LTDA 04.241.232/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2001	Ver empresa

Razão social

L&A SERVICOS MULTINIVEL LTDA

28.427.114/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Razão social

NEC CAXIAS LANCHONETE LTDA

24.495.002/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2016

Razão social

MC APARTS BARRA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

20.024.893/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

MP GLOBAL CONSULT LTDA

09.397.113/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2014

Razão social

MCAFE SERVICOS E BUFFET LTDA

05.890.171/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2007

Razão social

CIDADE DOS PES COMERCIO REPRESENTAOES LTDA

04.241.232/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.