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Pessoa

ANDRE LUIZ DE SOUZA

***.116.488-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO CONFLUIR

60.941.496/0001-20

CADERNO LISTRADO IMPRESSOS DE ARTE LTDA.

11.170.401/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DE SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ DE SOUZA
CPF
***.116.488-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INSTITUTO CONFLUIR

60.941.496/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

CADERNO LISTRADO IMPRESSOS DE ARTE LTDA.

11.170.401/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2025

Ver empresa

Razão social

ALAFIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

59.255.294/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2025

Ver empresa

Razão social

ESTUDIO KAAPORA LTDA.

37.476.241/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA ADVISORS - CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA.

12.841.824/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2016

Ver empresa

Razão social

KAAPORA BRASIL TURISMO LTDA

17.133.527/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2012

Ver empresa

Razão social

CONTRATHOS CREDIT LTDA

10.994.910/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2009

Ver empresa

Razão social

SIM - SISTEMA IMOBILIARIO INTEGRADO LTDA

05.462.529/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2008

Ver empresa

Razão social

SSCORE SOLUCOES DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CREDITO S.A.

10.424.031/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

CONTRATHOS SERVICE SA

09.608.541/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2008

Ver empresa

Razão social

ALS CONSULTORIA LTDA.

08.257.575/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2006

Ver empresa

Razão social

ARCHE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

01.036.489/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.