Pessoa
ANDRE LUIZ DE SOUSA FALBO
Empresas vinculadas
ETHIMOS INVESTIMENTOS AI LTDA
ETHIMOS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
Pessoa investigada
ANDRE LUIZ DE SOUSA FALBO
Informações básicas
- Nome
- ANDRE LUIZ DE SOUSA FALBO
- CPF
- ***.171.004-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ETHIMOS INVESTIMENTOS AI LTDA 08.731.293/0001-99Ativa | Sócio | 21/12/2023 | Ver empresa |
ETHIMOS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 30.595.975/0001-70Ativa | Sócio | 20/12/2022 | Ver empresa |
ZOOVERTI ALIMENTACAO PET DISTRIBUIDORA LTDA 46.961.810/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 29/06/2022 | Ver empresa |
QUICKFOOD CONVENIENCIA E RESTAURANTE LTDA 15.194.058/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 15/08/2017 | Ver empresa |
Razão social
ETHIMOS INVESTIMENTOS AI LTDA
08.731.293/0001-99
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2023
Razão social
ETHIMOS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
30.595.975/0001-70
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/12/2022
Razão social
ZOOVERTI ALIMENTACAO PET DISTRIBUIDORA LTDA
46.961.810/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/06/2022
Razão social
QUICKFOOD CONVENIENCIA E RESTAURANTE LTDA
15.194.058/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.