Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LUIZ DE LIMA DAIBES

***.509.848-**

Empresas vinculadas

A3 PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

42.279.586/0001-15

AVANTUS LOGISTICS LTDA

52.621.863/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DE LIMA DAIBES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ DE LIMA DAIBES
CPF: ***.509.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A3 PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 42.279.586/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
AVANTUS LOGISTICS LTDA 52.621.863/0001-80Ativa	Administrador	23/10/2023	Ver empresa
CARPI INVESTMENTS BRASIL LTDA 52.370.110/0001-49Ativa	Administrador	29/09/2023	Ver empresa
ADEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 50.850.017/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2023	Ver empresa
SMARTCLOR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 47.756.912/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa

Razão social

A3 PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

42.279.586/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

AVANTUS LOGISTICS LTDA

52.621.863/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

CARPI INVESTMENTS BRASIL LTDA

52.370.110/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

ADEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.850.017/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2023

Razão social

SMARTCLOR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

47.756.912/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.