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Pessoa

ANDRE LUIZ DE FREITAS SOUZA

***.628.535-**

Empresas vinculadas

GAMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.258.573/0001-09

SEVEN NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

45.751.239/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DE FREITAS SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ DE FREITAS SOUZA
CPF: ***.628.535-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 49.258.573/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2023	Ver empresa
SEVEN NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 45.751.239/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2022	Ver empresa
SERVCONTAS SERVICOS DE COBRANCA LTDA 28.983.345/0001-21Ativa	Sócio	01/11/2017	Ver empresa
KERO MAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.565.565/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2009	Ver empresa
4FS ALUGUEIS LTDA 09.575.005/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2008	Ver empresa
SAFETY CAR MOTORS.COM LTDA 04.528.870/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2007	Ver empresa

Razão social

GAMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.258.573/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

SEVEN NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

45.751.239/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Razão social

SERVCONTAS SERVICOS DE COBRANCA LTDA

28.983.345/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2017

Razão social

KERO MAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.565.565/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Razão social

4FS ALUGUEIS LTDA

09.575.005/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2008

Razão social

SAFETY CAR MOTORS.COM LTDA

04.528.870/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.