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Pessoa

ANDRE LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA

***.778.451-**

Empresas vinculadas

SMA PARTICIPACOES EIRELI

17.715.307/0001-71

ONLINE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

37.150.000/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA
CPF
***.778.451-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SMA PARTICIPACOES EIRELI

17.715.307/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

ONLINE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

37.150.000/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2009

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SAO LUCAS

08.364.466/0001-88

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2006

Ver empresa

Razão social

CONEXAO SP COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.728.437/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.