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Pessoa

ANDRE LUIZ DA SILVA MOLINA

***.116.598-**

Empresas vinculadas

SOMA METAIS LTDA

45.951.162/0001-43

FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE MINERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FECOMIN

37.913.360/0001-94

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DA SILVA MOLINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MOLINA
CPF: ***.116.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOMA METAIS LTDA 45.951.162/0001-43Baixada	Sócio	07/04/2022	Ver empresa
FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE MINERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FECOMIN 37.913.360/0001-94Ativa	Diretor	30/07/2020	Ver empresa
MANGANES JUARA MINERACAO SOCIEDADE ANONIMA 18.427.380/0001-00Ativa	Presidente	20/03/2015	Ver empresa
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTOS MINERAIS DE POCONE LTDA 05.358.285/0001-50Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
COOPERATIVA MINEIRA DO VALE DO RIO MANSO 03.465.450/0001-48Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
LAN PARTY JOGOS ELETRONICOS LTDA 00.624.885/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2001	Ver empresa
GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA 37.481.249/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	26/11/1997	Ver empresa

Razão social

SOMA METAIS LTDA

45.951.162/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE MINERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FECOMIN

37.913.360/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

MANGANES JUARA MINERACAO SOCIEDADE ANONIMA

18.427.380/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2015

Razão social

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTOS MINERAIS DE POCONE LTDA

05.358.285/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

COOPERATIVA MINEIRA DO VALE DO RIO MANSO

03.465.450/0001-48

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

LAN PARTY JOGOS ELETRONICOS LTDA

00.624.885/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2001

Razão social

GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA

37.481.249/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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