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Pessoa

ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO

***.744.574-**

Empresas vinculadas

MAVI GESTAO E PARTICIPACAO LTDA

55.770.490/0001-05

MAVI GESTAO E PARTICIPACAO LTDA

55.325.616/0001-24
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ DA SILVA LEITAO
CPF
***.744.574-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MAVI GESTAO E PARTICIPACAO LTDA

55.770.490/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

MAVI GESTAO E PARTICIPACAO LTDA

55.325.616/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

EXPRESS COMPANHIA SECURITIZADORA

46.375.849/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BRUXELAS SPE LTDA

21.400.060/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BONANCA LTDA

16.776.230/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

LV COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

28.865.747/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2017

Ver empresa

Razão social

COMVIDA - CONSULTORIOS MEDICOS LTDA

25.296.494/0001-24

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

ANDA PARTICIPACOES SA

17.658.848/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Razão social

EXPRESS FACTORING E CONSULTORIA LTDA

13.238.502/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2011

Ver empresa

Razão social

MAXFRUIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

97.545.976/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2010

Ver empresa

Razão social

TPF ENGENHARIA LTDA

12.285.441/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1997

Ver empresa

Razão social

MATRIZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

12.863.627/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.