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Pessoa

ANDRE LUIZ DA SILVA

***.584.817-**

Empresas vinculadas

L A 2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA

19.750.818/0001-50

MD CAVIN MARMORARIA LTDA

12.150.965/0001-40
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DA SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ DA SILVA
CPF
***.584.817-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

L A 2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA

19.750.818/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

MD CAVIN MARMORARIA LTDA

12.150.965/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

L A 2020 SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA

24.375.804/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

JUABER PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

30.235.253/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

23-BEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

06.062.205/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

NHS NUTRICAO ESPORTIVA LTDA

14.194.801/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2019

Ver empresa

Razão social

MAIS BARATO SUPLEMENTOS LTDA.

16.900.538/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Ver empresa

Razão social

DWR ALIMENTOS E REFEICOES LTDA

20.141.432/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

L A SERVICOS 2017 LTDA

22.948.747/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

BERNARDES E SILVA PIZZARIA LTDA

10.144.476/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

SPORTFARMA NUTRICAO ESPORTIVA

17.071.075/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2017

Ver empresa

Razão social

SF URUGUAI COMERCIO VAREJISTA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

21.649.307/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

TICA RIO'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.969.011/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2017

Ver empresa

Razão social

TAMEIRAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.102.650/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

BITINIKI COMERCIO DE ROUPAS LTDA - FALIDO

11.100.078/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Razão social

A.R.G.B. CABELEREIROS E COMERCIO LTDA

11.824.654/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

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Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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