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Pessoa

ANDRE LUIZ DA SILVA

***.217.387-**

Empresas vinculadas

AAJPX HOLDING LTDA

54.927.398/0001-35

INTEGRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

28.571.632/0001-24
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ DA SILVA
CPF
***.217.387-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

AAJPX HOLDING LTDA

54.927.398/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

INTEGRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

28.571.632/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

TRIUNFO LOGISTICA LTDA

29.355.260/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2008

Ver empresa

Razão social

LEIF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.839.959/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Razão social

JRMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.721.581/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2005

Ver empresa

Razão social

PRIME OCEAN LTDA

04.766.923/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2004

Ver empresa

Razão social

POUSADA HODE LUA LTDA

06.163.361/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Ver empresa

Razão social

BIER PLATZ LTDA

02.281.873/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1997

Ver empresa

Razão social

JEAM CONSTRUTORA LTDA

86.791.738/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1994

Ver empresa

Razão social

MACISA MARKETING PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

00.244.451/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/1993

Ver empresa

Razão social

J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

40.275.489/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1991

Ver empresa

Razão social

INVERLANCE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

00.763.825/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.