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Pessoa

ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES DE MELO

***.686.814-**

Empresas vinculadas

RIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.368.118/0001-00

BONANZA HOLDING LTDA

11.284.649/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES DE MELO
CPF: ***.686.814-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.368.118/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2016	Ver empresa
BONANZA HOLDING LTDA 11.284.649/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2013	Ver empresa
VERUS PARTICIPACOES SA 01.390.439/0001-30Baixada	Diretor	01/06/2009	Ver empresa
ALTM PARTICIPACOES LTDA 04.042.905/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2000	Ver empresa

Razão social

RIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.368.118/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2016

Razão social

BONANZA HOLDING LTDA

11.284.649/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2013

Razão social

VERUS PARTICIPACOES SA

01.390.439/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2009

Razão social

ALTM PARTICIPACOES LTDA

04.042.905/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.