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Pessoa

ANDRE LUIZ CARDOSO LEAL

***.923.359-**

Empresas vinculadas

LEAL ALIMENTOS MARILIA LTDA

17.680.487/0001-01

FINANCRED CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.615.517/0001-83
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ CARDOSO LEAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ CARDOSO LEAL
CPF
***.923.359-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LEAL ALIMENTOS MARILIA LTDA

17.680.487/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2013

Ver empresa

Razão social

FINANCRED CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.615.517/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/1999

Ver empresa

Razão social

PARPINELI & LEAL REPRESENTACOES SC LTDA

01.965.554/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/1997

Ver empresa

Razão social

SULFAMAR DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA

01.681.512/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.