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Pessoa

ANDRE LUIZ CALABRO

***.872.708-**

Empresas vinculadas

BANCO PAN S.A.

59.285.411/0001-13

PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

02.682.287/0001-02
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ CALABRO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIZ CALABRO
CPF
***.872.708-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BANCO PAN S.A.

59.285.411/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2025

Ver empresa

Razão social

PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

02.682.287/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

—

2682287000102

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2025

Razão social

BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS S.A.

08.795.322/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2025

Ver empresa

Razão social

—

8795322000186

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2025

Razão social

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A.

02.762.113/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

2762113000150

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

—

3767538000114

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

03.767.538/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

PAN PARTICIPACOES LTDA

50.533.876/0001-71

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

ARC4 GESTAO DE ATIVOS S.A.

15.102.080/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

CONCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

34.737.980/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

APUANA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

28.306.711/0001-08

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2017

Ver empresa

Razão social

RECOVERY DO BRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA.

08.576.917/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.