Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LUIZ ANDRADE SILVA

***.956.254-**

Empresas vinculadas

PARAHYBA IMOVEIS LTDA

49.034.054/0001-67

GIGANTE DA CONSTRUCAO FRANCHISING LTDA

42.637.221/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIZ ANDRADE SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIZ ANDRADE SILVA
CPF: ***.956.254-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARAHYBA IMOVEIS LTDA 49.034.054/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2023	Ver empresa
GIGANTE DA CONSTRUCAO FRANCHISING LTDA 42.637.221/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
RED DIAMOND - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 09.285.649/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2020	Ver empresa
RUBY PARTICIPACOES LTDA 22.881.982/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2015	Ver empresa
VIA COMERCIO DE FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA 04.968.349/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2002	Ver empresa
DFA COMERCIO DO BRASIL LTDA 04.980.625/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa

Razão social

PARAHYBA IMOVEIS LTDA

49.034.054/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Razão social

GIGANTE DA CONSTRUCAO FRANCHISING LTDA

42.637.221/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

RED DIAMOND - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

09.285.649/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

RUBY PARTICIPACOES LTDA

22.881.982/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2015

Razão social

VIA COMERCIO DE FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA

04.968.349/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2002

Razão social

DFA COMERCIO DO BRASIL LTDA

04.980.625/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.