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Pessoa

ANDRE LUIS VIEIRA AZIN

***.953.763-**

Empresas vinculadas

NIVUS PARTICIPACOES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS LTDA

57.965.051/0001-75

KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

50.626.276/0001-58
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS VIEIRA AZIN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIS VIEIRA AZIN
CPF
***.953.763-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NIVUS PARTICIPACOES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS LTDA

57.965.051/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

50.626.276/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

KB PROMOTORA DE CREDITO E INTERMEDIACAO LTDA

50.471.875/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2023

Ver empresa

Razão social

ARBUS CENTER GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

28.334.023/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2017

Ver empresa

Razão social

ENSEADA SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE

19.451.688/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2013

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE COMUNICACAO VISUAL LTDA

13.682.519/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

TCM LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA

07.783.482/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

REDEBASE TECNOLOGIA LTDA

05.953.950/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2012

Ver empresa

Razão social

GRAN EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

12.928.708/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2011

Ver empresa

Razão social

BAHIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.798.512/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2003

Ver empresa

Razão social

PREMIUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.668.491/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2003

Ver empresa

Razão social

CITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.468.742/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2002

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT FACTORING FOMENTO MERCANTIL SA

73.728.065/0001-21

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/1998

Ver empresa

Razão social

FLASH E ASSOCIADOS REPRESENTACOES LTDA

01.682.394/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.