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Pessoa

ANDRE LUIS VERISSIMO DE MORAES

***.444.478-**

Empresas vinculadas

TP CONSULTORIA LTDA.

07.898.835/0001-50

KA 2 LAUNDRY SERVICES SA

65.698.508/0001-50
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS VERISSIMO DE MORAES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIS VERISSIMO DE MORAES
CPF
***.444.478-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TP CONSULTORIA LTDA.

07.898.835/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2013

Ver empresa

Razão social

KA 2 LAUNDRY SERVICES SA

65.698.508/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2007

Ver empresa

Razão social

EYNESSE PARTICIPACOES LTDA

08.568.101/0001-75

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2007

Ver empresa

Razão social

ACQUA HOLDING DO BRASIL S.A.

04.970.316/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2007

Ver empresa

Razão social

DUPPIGHEIM HOLDINGS S.A

07.995.294/0001-88

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2006

Ver empresa

Razão social

CENTRAL LAV MINAS GERAIS LTDA

03.626.501/0001-76

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2005

Ver empresa

Razão social

ARDELU PARTICIPACOES LTDA

06.149.117/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2005

Ver empresa

Razão social

TILLIMPA SA

44.012.474/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2004

Ver empresa

Razão social

AUBIERE PARTICIPACOES LTDA

06.296.730/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2004

Ver empresa

Razão social

ARQUES PARTICIPACOES LTDA

06.149.105/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2004

Ver empresa

Razão social

ASTRAL LOCACAO E LAVAGEM DE ROUPAS LTDA

49.469.166/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2003

Ver empresa

Razão social

ATMOSFERA PARTICIPACOES S.A

05.123.386/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2003

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE LAVAGEM E PROCESSAMENTO TEXTIL - CENTRAL-LAV SC LTDA

01.598.872/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2003

Ver empresa

Razão social

WILD RIVER GESTAO E CONTROLE SC LTDA

05.027.042/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.