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Pessoa

ANDRE LUIS TORRES MOURA

***.648.457-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO GENTILEZA DO RIO LTDA

08.695.795/0001-01

AUTO POSTO JADE DO RIO LTDA

05.216.102/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS TORRES MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS TORRES MOURA
CPF: ***.648.457-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO POSTO GENTILEZA DO RIO LTDA 08.695.795/0001-01Baixada	Administrador	31/01/2007	Ver empresa
AUTO POSTO JADE DO RIO LTDA 05.216.102/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	21/06/2006	Ver empresa
PETROEXPERT CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.924.910/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	31/03/2006	Ver empresa
M. A. COMBUSTIVEIS LTDA. 03.038.468/0001-63Baixada	Sócio	01/10/1998	Ver empresa
PROTSEG COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 02.518.104/0001-18Suspensa	Sócio	06/05/1998	Ver empresa
JOPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.254.538/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	27/03/1998	Ver empresa
GASODIL-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.842.498/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	13/03/1998	Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GENTILEZA DO RIO LTDA

08.695.795/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2007

Razão social

AUTO POSTO JADE DO RIO LTDA

05.216.102/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Razão social

PETROEXPERT CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.924.910/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2006

Razão social

M. A. COMBUSTIVEIS LTDA.

03.038.468/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1998

Razão social

PROTSEG COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

02.518.104/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/1998

Razão social

JOPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.254.538/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1998

Razão social

GASODIL-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.842.498/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.