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Pessoa

ANDRE LUIS TAVARES SANTANA

***.320.457-**

Empresas vinculadas

CH1 CONSTRUTORA LTDA

33.373.133/0001-62

LOCAFLEX LOCACAO DE VEICULOS LTDA

36.380.522/0001-03
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE LUIS TAVARES SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIS TAVARES SANTANA
CPF
***.320.457-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CH1 CONSTRUTORA LTDA

33.373.133/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

LOCAFLEX LOCACAO DE VEICULOS LTDA

36.380.522/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

TC1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA

34.011.563/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.