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Pessoa

ANDRE LUIS PIASENTINI

***.638.418-**

Empresas vinculadas

ATACADAO TOP REAL CURIUVA LTDA

32.843.568/0001-60

ATACADAO TOP REAL ORTIGUEIRA LTDA

44.442.166/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS PIASENTINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS PIASENTINI
CPF: ***.638.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATACADAO TOP REAL CURIUVA LTDA 32.843.568/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2023	Ver empresa
ATACADAO TOP REAL ORTIGUEIRA LTDA 44.442.166/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2021	Ver empresa
ATACADAO TOP REAL IMBITUVA CAMPO LARGO LTDA 36.770.504/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2020	Ver empresa
ANJO DISTRIBUIDORA UTILIDADES DOMESTICA LTDA 13.166.081/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2014	Ver empresa
J.A.P.A.P. UTILIDADE DOMESTICA LTDA 15.379.499/0001-67Inapta	Sócio	05/08/2014	Ver empresa
PIASENTINI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 04.529.576/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2001	Ver empresa

Razão social

ATACADAO TOP REAL CURIUVA LTDA

32.843.568/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

ATACADAO TOP REAL ORTIGUEIRA LTDA

44.442.166/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

ATACADAO TOP REAL IMBITUVA CAMPO LARGO LTDA

36.770.504/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2020

Razão social

ANJO DISTRIBUIDORA UTILIDADES DOMESTICA LTDA

13.166.081/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2014

Razão social

J.A.P.A.P. UTILIDADE DOMESTICA LTDA

15.379.499/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2014

Razão social

PIASENTINI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

04.529.576/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.