Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LUIS MONTEZ AUGUSTO

***.821.688-**

Empresas vinculadas

CBDREANS LTDA

55.495.547/0001-05

RIGHETTO & AUGUSTO COMERCIO LTDA

27.644.909/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS MONTEZ AUGUSTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS MONTEZ AUGUSTO
CPF: ***.821.688-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CBDREANS LTDA 55.495.547/0001-05Ativa	Sócio	12/06/2024	Ver empresa
RIGHETTO & AUGUSTO COMERCIO LTDA 27.644.909/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2017	Ver empresa
GIANNELLI COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA 14.314.178/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2011	Ver empresa
DANIELA COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA 13.152.452/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2011	Ver empresa
ALTO QI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 04.932.153/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2002	Ver empresa

Razão social

CBDREANS LTDA

55.495.547/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

RIGHETTO & AUGUSTO COMERCIO LTDA

27.644.909/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Razão social

GIANNELLI COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA

14.314.178/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

DANIELA COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA

13.152.452/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2011

Razão social

ALTO QI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

04.932.153/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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