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Pessoa

ANDRE LUIS MARCHESAN

***.967.329-**

Empresas vinculadas

CAVA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA

37.912.794/0001-70

LG PARTICIPACOES LTDA

32.131.289/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS MARCHESAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS MARCHESAN
CPF: ***.967.329-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAVA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA 37.912.794/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
LG PARTICIPACOES LTDA 32.131.289/0001-74Ativa	Sócio	28/11/2018	Ver empresa
CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA 26.205.010/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2017	Ver empresa
CAVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 18.384.387/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2013	Ver empresa
MARCHESAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME 09.310.118/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2013	Ver empresa
A. MARCHESAN REPRESENTACOES LTDA 08.635.306/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2007	Ver empresa

Razão social

CAVA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA

37.912.794/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

LG PARTICIPACOES LTDA

32.131.289/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA

26.205.010/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Razão social

CAVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

18.384.387/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2013

Razão social

MARCHESAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

09.310.118/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2013

Razão social

A. MARCHESAN REPRESENTACOES LTDA

08.635.306/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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