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Pessoa

ANDRE LUIS DUARTE FREITAS

***.787.876-**

Empresas vinculadas

TERRAMINAS MINERACAO LTDA

59.518.952/0001-44

SIRIUS PESQUISAS MINERAIS LTDA

44.112.989/0001-09

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS DUARTE FREITAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS DUARTE FREITAS
CPF: ***.787.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRAMINAS MINERACAO LTDA 59.518.952/0001-44Ativa	Sócio	18/02/2025	Ver empresa
SIRIUS PESQUISAS MINERAIS LTDA 44.112.989/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2021	Ver empresa
TERRA BRASIL PARTICIPACOES SA 18.836.636/0001-33Ativa	Diretor	02/01/2017	Ver empresa
TERRA BRASIL DIREITOS MINERARIOS SA 16.995.105/0001-68Ativa	Diretor	01/08/2014	Ver empresa
FLORESTAL GIGANTE SA 13.013.072/0001-15Inapta	Presidente	25/11/2010	Ver empresa
RIO GIGANTE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 12.164.826/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	02/06/2010	Ver empresa
ANA CAROLINA CALCADOS LTDA 25.167.313/0001-60Inapta	Sócio	08/02/2007	Ver empresa
DUOLI BOUTIQUE LTDA 02.215.880/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	27/03/1998	Ver empresa

Razão social

TERRAMINAS MINERACAO LTDA

59.518.952/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

SIRIUS PESQUISAS MINERAIS LTDA

44.112.989/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

TERRA BRASIL PARTICIPACOES SA

18.836.636/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2017

Razão social

TERRA BRASIL DIREITOS MINERARIOS SA

16.995.105/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2014

Razão social

FLORESTAL GIGANTE SA

13.013.072/0001-15

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2010

Razão social

RIO GIGANTE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

12.164.826/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2010

Razão social

ANA CAROLINA CALCADOS LTDA

25.167.313/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2007

Razão social

DUOLI BOUTIQUE LTDA

02.215.880/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.