Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LUIS DRUMOND FLORES

***.641.828-**

Empresas vinculadas

GALVAN TRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

57.582.155/0001-09

OMNIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

37.919.355/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS DRUMOND FLORES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS DRUMOND FLORES
CPF: ***.641.828-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALVAN TRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA 57.582.155/0001-09Ativa	Sócio	07/10/2024	Ver empresa
OMNIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 37.919.355/0001-99Ativa	Sócio	09/04/2024	Ver empresa
SANTOS & DRUMOND CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA 40.892.758/0001-04Ativa	Sócio	18/02/2021	Ver empresa
LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PONTUAL LTDA 18.788.200/0001-16Ativa	Sócio	28/08/2013	Ver empresa
ANDRIC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.623.351/0001-75Inapta	Sócio	10/02/2010	Ver empresa
DIODRU PADARIA E CHOPERIA LTDA 01.846.114/0001-10Baixada	Sócio	16/05/1997	Ver empresa

Razão social

GALVAN TRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

57.582.155/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

OMNIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

37.919.355/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

SANTOS & DRUMOND CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA

40.892.758/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PONTUAL LTDA

18.788.200/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

ANDRIC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.623.351/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2010

Razão social

DIODRU PADARIA E CHOPERIA LTDA

01.846.114/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.