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Pessoa

ANDRE LUIS DE SOUSA LUNA

***.271.955-**

Empresas vinculadas

A.J.L. MOTOS E BIKES COMERCIAL LTDA

15.360.107/0001-18

A.M.P. MOTO PECAS LTDA

11.361.140/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS DE SOUSA LUNA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIS DE SOUSA LUNA
CPF
***.271.955-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

A.J.L. MOTOS E BIKES COMERCIAL LTDA

15.360.107/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Ver empresa

Razão social

A.M.P. MOTO PECAS LTDA

11.361.140/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2009

Ver empresa

Razão social

S.A.J. IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

10.860.651/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Ver empresa

Razão social

SOUSA LUNA E CIA LTDA

34.449.397/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.