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Pessoa

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GARCIA

***.386.138-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE MALHAS SO KILO LTDA

63.993.067/0001-94

GOLE CERTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

35.564.902/0001-35
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GARCIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GARCIA
CPF
***.386.138-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIO DE MALHAS SO KILO LTDA

63.993.067/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

GOLE CERTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

35.564.902/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2019

Ver empresa

Razão social

MALHARIA SO KILO LTDA

13.096.955/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MALHAS GARCIA & ORIGO LTDA

07.942.847/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.