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Pessoa

ANDRE LUIS DA PENA JUNIOR

***.972.599-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA GUARADIESEL LTDA

08.671.898/0001-31

IMOBILIARIA ALVORADA LTDA

08.631.485/0001-23
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS DA PENA JUNIOR

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LUIS DA PENA JUNIOR
CPF
***.972.599-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DISTRIBUIDORA GUARADIESEL LTDA

08.671.898/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2006

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA ALVORADA LTDA

08.631.485/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2006

Ver empresa

Razão social

ALIMENBRAS DISTRIBUIDORA LTDA

08.663.473/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2006

Ver empresa

Razão social

CONCEPT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.542.685/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2006

Ver empresa

Razão social

VITAL COMERCIO DE DERIVADOS ALIMENTICIOS LTDA

08.598.560/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2006

Ver empresa

Razão social

FOLHA SECA COMERCIO DE DERIVADOS ALIMENTICIOS LTDA

08.598.572/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2006

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MONTE CASTELO LTDA

08.664.939/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2005

Ver empresa

Razão social

POSTAGIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

08.472.163/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2005

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA A. L. SANTOS LTDA

97.492.169/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2005

Ver empresa

Razão social

A J J COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA

08.621.569/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2005

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA & COSTA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

72.038.789/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2004

Ver empresa

Razão social

PRIMITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

08.469.772/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2004

Ver empresa

Razão social

NADIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

08.537.135/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2004

Ver empresa

Razão social

AURI METAL METALURGICA E PINTURA LTDA

97.510.895/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2002

Ver empresa

Razão social

PONCES & PENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA

77.671.204/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.