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Pessoa

ANDRE LUIS CHALFOUN DE SOUZA

***.496.786-**

Empresas vinculadas

CANTINHO DA ROCA AGRO COMERCIAL LTDA

65.112.617/0001-44

ASSOCIACAO CENTRAL DE AGRONEGOCIOS

12.619.654/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LUIS CHALFOUN DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS CHALFOUN DE SOUZA
CPF: ***.496.786-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANTINHO DA ROCA AGRO COMERCIAL LTDA 65.112.617/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO CENTRAL DE AGRONEGOCIOS 12.619.654/0001-87Ativa	Presidente	15/02/2023	Ver empresa
LNC DE SOUZA E CIA AGRO COMERCIAL LTDA 24.722.578/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2022	Ver empresa
ATACAAGRO CENTRAL DE LOGISTICA E DISTRIBUICAO SA 44.683.227/0001-54Ativa	Diretor	27/12/2021	Ver empresa
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA AGUAS DO FUNIL LTDA 06.938.664/0001-82Baixada	Sócio	11/08/2006	Ver empresa
DESTILARIA DE BEBIDAS CASA NOVA LTDA 64.322.761/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	26/05/1997	Ver empresa

Razão social

CANTINHO DA ROCA AGRO COMERCIAL LTDA

65.112.617/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

ASSOCIACAO CENTRAL DE AGRONEGOCIOS

12.619.654/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

LNC DE SOUZA E CIA AGRO COMERCIAL LTDA

24.722.578/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

ATACAAGRO CENTRAL DE LOGISTICA E DISTRIBUICAO SA

44.683.227/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2021

Razão social

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA AGUAS DO FUNIL LTDA

06.938.664/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2006

Razão social

DESTILARIA DE BEBIDAS CASA NOVA LTDA

64.322.761/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.