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Pessoa

ANDRE LUIS BORGES DIAS

***.502.057-**

Empresas vinculadas

ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA

14.062.377/0001-80

D. S. L. DE SEROPEDICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.671.342/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE LUIS BORGES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LUIS BORGES DIAS
CPF: ***.502.057-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA 14.062.377/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2011	Ver empresa
D. S. L. DE SEROPEDICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.671.342/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2003	Ver empresa
ALECAM CONSTRUTORA LTDA 00.736.895/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	25/07/1995	Ver empresa

Razão social

ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA

14.062.377/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

D. S. L. DE SEROPEDICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.671.342/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2003

Razão social

ALECAM CONSTRUTORA LTDA

00.736.895/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.