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Pessoa

ANDRE LOPES DE SOUSA

***.364.031-**

Empresas vinculadas

TOTAL ALIMENTOS LTDA

22.304.559/0001-48

DIVULGA NEWS COMERCIO DE APOSTILAS PARA CONCURSOS LTDA

18.701.880/0001-99
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LOPES DE SOUSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE LOPES DE SOUSA
CPF
***.364.031-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

TOTAL ALIMENTOS LTDA

22.304.559/0001-48

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2015

Ver empresa

Razão social

DIVULGA NEWS COMERCIO DE APOSTILAS PARA CONCURSOS LTDA

18.701.880/0001-99

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2015

Ver empresa

Razão social

GTS SOBRADINHO CURSOS E CONCURSOS LTDA

21.293.714/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2014

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO OMNIA DE PREPARACAO PARA CARREIRAS DE ESTADO LTDA

16.685.759/0001-95

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

GAMA CURSOS E CONCURSOS LTDA

09.422.543/0001-71

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2008

Ver empresa

Razão social

ALCANTARA LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.851.912/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2007

Ver empresa

Razão social

ESTRATEGIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA

07.780.160/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.