Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LEVY

***.133.807-**

Empresas vinculadas

RAFFINEE DELICATESSE E LANCHONETE LTDA

10.983.926/0001-06

SELECT POINT PARTICIPAO EMPRESARIAL LTDA

08.193.980/0001-06

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LEVY

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LEVY
CPF: ***.133.807-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFFINEE DELICATESSE E LANCHONETE LTDA 10.983.926/0001-06Inapta	Sócio	05/02/2010	Ver empresa
SELECT POINT PARTICIPAO EMPRESARIAL LTDA 08.193.980/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2006	Ver empresa
EXPERTISE CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA 06.141.531/0001-80Ativa	Sócio	25/08/2005	Ver empresa
KHARKIV CRIACAO DE CRUSTACEOS LTDA 06.141.523/0001-34Baixada	Sócio	19/10/2004	Ver empresa
CONSORCIO MACAE MERCHANT 04.798.624/0001-57Baixada	Administrador	06/12/2001	Ver empresa
EL PASO ENERGIA II LTDA 04.639.346/0001-95Baixada	Administrador	04/09/2001	Ver empresa
EL PASO ENERGIA IV LTDA 04.639.351/0001-06Baixada	Administrador	04/09/2001	Ver empresa
EL PASO ENERGIA VII LTDA 04.639.360/0001-99Baixada	Administrador	04/09/2001	Ver empresa
EL PASO ENERGIA IX LTDA 04.639.363/0001-22Baixada	Administrador	04/09/2001	Ver empresa

Razão social

RAFFINEE DELICATESSE E LANCHONETE LTDA

10.983.926/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2010

Razão social

SELECT POINT PARTICIPAO EMPRESARIAL LTDA

08.193.980/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2006

Razão social

EXPERTISE CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA

06.141.531/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2005

Razão social

KHARKIV CRIACAO DE CRUSTACEOS LTDA

06.141.523/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2004

Razão social

CONSORCIO MACAE MERCHANT

04.798.624/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2001

Razão social

EL PASO ENERGIA II LTDA

04.639.346/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2001

Razão social

EL PASO ENERGIA IV LTDA

04.639.351/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2001

Razão social

EL PASO ENERGIA VII LTDA

04.639.360/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2001

Razão social

EL PASO ENERGIA IX LTDA

04.639.363/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.