Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LEONARDO DA COSTA TAVARES SILVA

***.047.231-**

Empresas vinculadas

GAVEA ONLINE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ESPORTIVO LTDA

48.923.839/0001-28

ALPHA LAVA-JATO LTDA

24.074.482/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LEONARDO DA COSTA TAVARES SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LEONARDO DA COSTA TAVARES SILVA
CPF: ***.047.231-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAVEA ONLINE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ESPORTIVO LTDA 48.923.839/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2022	Ver empresa
ALPHA LAVA-JATO LTDA 24.074.482/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2016	Ver empresa
C. P. S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.101.651/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2015	Ver empresa
ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 23.901.336/0001-20Ativa	Sócio	30/12/2015	Ver empresa
POSTO GAVEA CRISTAIS PAULISTA LTDA 23.187.469/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2015	Ver empresa
POSTO GAVEA DE FRANCA LTDA 04.037.584/0001-20Ativa	Administrador	30/03/2012	Ver empresa

Razão social

GAVEA ONLINE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ESPORTIVO LTDA

48.923.839/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

ALPHA LAVA-JATO LTDA

24.074.482/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Razão social

C. P. S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17.101.651/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Razão social

ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

23.901.336/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2015

Razão social

POSTO GAVEA CRISTAIS PAULISTA LTDA

23.187.469/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2015

Razão social

POSTO GAVEA DE FRANCA LTDA

04.037.584/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.