Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LEITE CARVALHAES

***.725.198-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO AMIGOS DA FAZENDA CAPOEIRA GRANDE

03.146.330/0001-88

DMAGRELLA AGENCIA DE EVENTOS LTDA

09.600.049/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE LEITE CARVALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LEITE CARVALHAES
CPF: ***.725.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO AMIGOS DA FAZENDA CAPOEIRA GRANDE 03.146.330/0001-88Ativa	Presidente	16/07/2021	Ver empresa
DMAGRELLA AGENCIA DE EVENTOS LTDA 09.600.049/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2015	Ver empresa
ALAMEDA HOLDINGS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 10.714.792/0001-10Ativa	Administrador	21/07/2008	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DA FAZENDA CAPOEIRA GRANDE

03.146.330/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

DMAGRELLA AGENCIA DE EVENTOS LTDA

09.600.049/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

ALAMEDA HOLDINGS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

10.714.792/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.