Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LEITE CABRAL

***.209.941-**

Empresas vinculadas

A CABRAL E LEAO REPRESENTACOES LTDA

54.247.407/0001-47

CRYPTO TRADE LTDA

48.992.484/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LEITE CABRAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LEITE CABRAL
CPF: ***.209.941-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A CABRAL E LEAO REPRESENTACOES LTDA 54.247.407/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
CRYPTO TRADE LTDA 48.992.484/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2022	Ver empresa
LEVEL SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 46.903.174/0001-65Ativa	Administrador	24/06/2022	Ver empresa
MB FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 45.386.707/0001-16Ativa	Sócio	21/02/2022	Ver empresa
PLAYERSTARS JOGOS ELETRONICOS LTDA 35.382.445/0001-68Ativa	Sócio	01/11/2019	Ver empresa
AVIILA, CABRAL & MATSUNAGA ADVOGADOS 10.142.153/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2008	Ver empresa

Razão social

A CABRAL E LEAO REPRESENTACOES LTDA

54.247.407/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

CRYPTO TRADE LTDA

48.992.484/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

LEVEL SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA

46.903.174/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

MB FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

45.386.707/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

PLAYERSTARS JOGOS ELETRONICOS LTDA

35.382.445/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2019

Razão social

AVIILA, CABRAL & MATSUNAGA ADVOGADOS

10.142.153/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.