Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE LEE

***.928.806-**

Empresas vinculadas

CONCEITO SERVICOS EDUCACIONAIS EAD LTDA

43.287.287/0001-95

NAMBU HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

23.000.687/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE LEE
CPF: ***.928.806-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONCEITO SERVICOS EDUCACIONAIS EAD LTDA 43.287.287/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
NAMBU HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 23.000.687/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2019	Ver empresa
SPOT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 16.972.144/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2019	Ver empresa
LF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA 26.826.197/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2017	Ver empresa
JOY MODAS COMERCIO EIRELI 06.084.288/0001-06Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/02/2004	Ver empresa
BAZAR FASHION COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 05.492.901/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2003	Ver empresa

Razão social

CONCEITO SERVICOS EDUCACIONAIS EAD LTDA

43.287.287/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

NAMBU HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

23.000.687/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

SPOT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

16.972.144/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2019

Razão social

LF SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA

26.826.197/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Razão social

JOY MODAS COMERCIO EIRELI

06.084.288/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/02/2004

Razão social

BAZAR FASHION COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

05.492.901/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.