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Pessoa

ANDRE KINJO KUBOTA

***.148.858-**

Empresas vinculadas

ORGANISYS PAYMENTS HOLDING FINANCEIRA LTDA

45.664.191/0001-24

VINDI PAGAMENTOS LTDA.

24.816.123/0001-63
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE KINJO KUBOTA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE KINJO KUBOTA
CPF
***.148.858-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ORGANISYS PAYMENTS HOLDING FINANCEIRA LTDA

45.664.191/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

VINDI PAGAMENTOS LTDA.

24.816.123/0001-63

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING LTDA

18.881.804/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

19.797.284/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

17.819.084/0001-92

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE SA

14.338.304/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

CREDISFERA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

22.752.418/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE NEXT TECNOLOGIA LTDA

58.189.265/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

LWSA SA

02.351.877/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A.

13.611.567/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

HIDROVIAS DO BRASIL - NAVEGACAO NORTE S.A.

14.820.318/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.