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Pessoa

ANDRE KHALIL KHOURI

***.453.598-**

Empresas vinculadas

CERTA-CORREIAS E PLASTIFICACOES LTDA

00.924.562/0001-21

P2 ALIMENTACAO LTDA

11.598.253/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE KHALIL KHOURI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE KHALIL KHOURI
CPF: ***.453.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERTA-CORREIAS E PLASTIFICACOES LTDA 00.924.562/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
P2 ALIMENTACAO LTDA 11.598.253/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
P3 ALIMENTACAO LTDA 68.133.057/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2013	Ver empresa
VIC PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 96.360.854/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1996	Ver empresa
KRAK PLASTICOS LTDA 59.541.250/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	10/10/1994	Ver empresa
MERCADAO DAS BOLSAS LTDA 43.338.896/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	09/05/1994	Ver empresa

Razão social

CERTA-CORREIAS E PLASTIFICACOES LTDA

00.924.562/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

P2 ALIMENTACAO LTDA

11.598.253/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

P3 ALIMENTACAO LTDA

68.133.057/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

VIC PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

96.360.854/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1996

Razão social

KRAK PLASTICOS LTDA

59.541.250/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1994

Razão social

MERCADAO DAS BOLSAS LTDA

43.338.896/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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