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Pessoa

ANDRE JOAQUIM DE CARVALHO

***.808.955-**

Empresas vinculadas

J. CARVALHO CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA

39.157.055/0001-45

CJA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

15.013.500/0001-35
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE JOAQUIM DE CARVALHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE JOAQUIM DE CARVALHO
CPF
***.808.955-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

J. CARVALHO CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA

39.157.055/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

CJA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

15.013.500/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2012

Ver empresa

Razão social

PETROENERGY PARTICIPACOES LTDA.

09.386.221/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2008

Ver empresa

Razão social

A.J.C INVESTIMENTOS LTDA

08.830.037/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2007

Ver empresa

Razão social

ECAL PARTICIPACOES LTDA.

07.088.851/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2004

Ver empresa

Razão social

L & A CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.928.082/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2003

Ver empresa

Razão social

A.J.C. PARTICIPACOES LTDA

04.028.021/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2000

Ver empresa

Razão social

VIZELA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

16.363.889/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2000

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL MUCAMBO LTDA

14.296.800/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2000

Ver empresa

Razão social

MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO PARTICIP E EMPREEND LTDA

14.723.852/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1987

Ver empresa

Razão social

MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO INVESTIMENTOS LTDA.

13.819.735/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1985

Ver empresa

Razão social

CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.712.400/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.