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Pessoa

ANDRE JAFFERIAN NETO

***.245.978-**

Empresas vinculadas

PONTAL SECURITIZADORA SA

54.861.106/0001-09

OCANUJ CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

46.475.479/0001-13
+ 26 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE JAFFERIAN NETO

28 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE JAFFERIAN NETO
CPF
***.245.978-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (28)

Razão social

PONTAL SECURITIZADORA SA

54.861.106/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

OCANUJ CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

46.475.479/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

FJAFF PARTICIPACOES LTDA.

24.177.134/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2016

Ver empresa

Razão social

AJNETO PARTICIPACOES LTDA.

14.338.366/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

SPE PREMIUM 5 - INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA.

10.370.502/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2015

Ver empresa

Razão social

RJAFF PARTICIPACOES LTDA.

23.686.431/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

BIO-GENESIS PARTICIPACOES S.A.

06.018.894/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

SATA PARTICIPACOES LTDA

09.194.272/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ANGRA LTDA

21.053.820/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

SOFISA SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO LIMITADA

06.990.721/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2014

Ver empresa

Razão social

SATA SOCIEDADE DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LIMITADA

43.347.301/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2013

Ver empresa

Razão social

SPE PREMIUM 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A EM LIQUIDACAO

16.861.468/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

SPE PREMIUM 7 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

16.861.413/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

ECO BEACH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

09.577.656/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PARCEIRO DA NATUREZA

15.705.652/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

SPE PREMIUM 2 - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.328.665/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2008

Ver empresa

Razão social

SPE PREMIUM 3 - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.328.669/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2008

Ver empresa

Razão social

SPE PREMIUM 4 - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.343.505/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2008

Ver empresa

Razão social

SPE PREMIUM 1 - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.328.537/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

SATA VEICULOS LTDA

09.248.366/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2007

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ESTANCIA INDIANNA LTDA

07.017.166/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2007

Ver empresa

Razão social

DEROSA PARTICIPACOES LTDA.

08.294.119/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2006

Ver empresa

Razão social

SUPERBANK PROJETOS E SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA

07.461.746/0001-41

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2005

Ver empresa

Razão social

CALIGOLA DO BRASIL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

03.806.045/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2004

Ver empresa

Razão social

BZTP PARTICIPACOES LIMITADA

04.858.256/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2002

Ver empresa

Razão social

SOFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

04.165.624/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2000

Ver empresa

Razão social

BS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

03.886.208/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/1998

Ver empresa

Razão social

SOFISA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

00.323.896/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.