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Pessoa

ANDRE IURY DINIZ MAFRA

***.149.504-**

Empresas vinculadas

ONEPETPAY MEIOS DE PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA

53.497.172/0001-89

ONETAG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

46.202.757/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE IURY DINIZ MAFRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE IURY DINIZ MAFRA
CPF: ***.149.504-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONEPETPAY MEIOS DE PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA 53.497.172/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2024	Ver empresa
ONETAG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 46.202.757/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2022	Ver empresa
AMA PET CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO 45.363.393/0001-36Baixada	Sócio	18/02/2022	Ver empresa
SOLUCIONE WEB SYSTEM LTDA 19.313.398/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2013	Ver empresa
ANCCMM - ASSOCIACAO NORTERIOGRANDENSE DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 09.075.217/0001-35Inapta	Diretor	09/07/2007	Ver empresa

Razão social

ONEPETPAY MEIOS DE PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA

53.497.172/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2024

Razão social

ONETAG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

46.202.757/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

AMA PET CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO

45.363.393/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

SOLUCIONE WEB SYSTEM LTDA

19.313.398/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2013

Razão social

ANCCMM - ASSOCIACAO NORTERIOGRANDENSE DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR

09.075.217/0001-35

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.