Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE IACONELLI ALVES DA SILVA

***.703.728-**

Empresas vinculadas

DNG TRANSPORTES SA

15.598.197/0001-80

CONNECTUS CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A.

45.602.683/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE IACONELLI ALVES DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE IACONELLI ALVES DA SILVA
CPF: ***.703.728-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DNG TRANSPORTES SA 15.598.197/0001-80Ativa	Presidente	25/04/2025	Ver empresa
CONNECTUS CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A. 45.602.683/0001-95Ativa	Presidente	23/04/2025	Ver empresa
OUMUA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 48.503.293/0001-56Baixada	Administrador	03/11/2022	Ver empresa
RAPICREDITO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 36.199.067/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
AC BRASIL LTDA SCP 34.240.043/0001-66Ativa	Administrador	11/06/2019	Ver empresa
RAPICARE-INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE SA EM LIQUIDACAO 33.013.037/0001-03Baixada	Diretor	13/03/2019	Ver empresa
AC BRASIL LTDA 29.923.106/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2018	Ver empresa

Razão social

DNG TRANSPORTES SA

15.598.197/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

CONNECTUS CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A.

45.602.683/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2025

Razão social

OUMUA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

48.503.293/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

RAPICREDITO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

36.199.067/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

AC BRASIL LTDA SCP

34.240.043/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

RAPICARE-INTERMEDIACAO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE SAUDE SA EM LIQUIDACAO

33.013.037/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

AC BRASIL LTDA

29.923.106/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.