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Pessoa

ANDRE HEUSI MACHADO

***.101.769-**

Empresas vinculadas

POSTO BUCAREIN LTDA

56.087.308/0001-70

AUTO POSTO SANVEL LTDA

52.795.856/0001-02
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE HEUSI MACHADO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE HEUSI MACHADO
CPF
***.101.769-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

POSTO BUCAREIN LTDA

56.087.308/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANVEL LTDA

52.795.856/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2024

Ver empresa

Razão social

BENETTON POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

41.306.725/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SIMTEK LTDA

41.348.736/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO SCUDERIA ITALIA LTDA

44.621.036/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TOLEMAN LTDA

52.408.677/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

NAPP LTDA

51.892.611/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO VIA SETE LTDA

13.043.429/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Ver empresa

Razão social

SIDERACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

14.798.787/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

HAUT IMPORT EXPORT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

20.202.254/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2014

Ver empresa

Razão social

POSTOMIO AUTOCAR LTDA

04.825.319/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO 1350 LTDA

02.315.421/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2013

Ver empresa

Razão social

AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA

04.585.419/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.