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Pessoa

ANDRE HENRIQUE TREIN

***.340.240-**

Empresas vinculadas

CLUBE DO VALOR ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

25.022.196/0001-46

CLUBE DO VALOR PARTICIPACOES LTDA

40.275.264/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE HENRIQUE TREIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE HENRIQUE TREIN
CPF: ***.340.240-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DO VALOR ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 25.022.196/0001-46Ativa	Administrador	22/03/2023	Ver empresa
CLUBE DO VALOR PARTICIPACOES LTDA 40.275.264/0001-72Ativa	Sócio	30/03/2022	Ver empresa
FUNDAMENTAPAR ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 17.258.611/0001-37Baixada	Sócio	02/10/2012	Ver empresa
GIUSEPE CASAGRANDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 14.248.616/0001-90Baixada	Sócio	06/09/2011	Ver empresa

Razão social

CLUBE DO VALOR ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

25.022.196/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

CLUBE DO VALOR PARTICIPACOES LTDA

40.275.264/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

FUNDAMENTAPAR ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

17.258.611/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2012

Razão social

GIUSEPE CASAGRANDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

14.248.616/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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